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Une information judiciaire pour blanchiment de capitaux avait été ouverte contre le ressortissant chinois Caigen Chen qui a monté au Sénégal la société Saint-Louis sea production spécialisée dans la « fabrication et la vente de farine de poisson ; la fabrication et la vente d’huile de poisson ; la fabrication de glace ; le dépôt chambre froide ; le traitement et la transformation des produits de la mer ». Une unité implantée à Saint-Louis, plus précisément à Keur Barka (Gandiol), relate « Libération ».
Selon la même source, un autre ressortissant chinois est dans le collimateur de la justice pour les mêmes faits. Son nom Wu Yuwei. Et comme Caigen Chen, Wu Yuwei s’active dans la vente de produits halieutiques à travers l’entreprise « Ou mei Chai-Sarl » dans laquelle il détient 12 parts sociales.
Le compte détenu par Wu Yuwei dans une banque de la place a enregistré d’importantes opérations de versements en espèces réalisées par lui-même et de ses tiers. La société « Ou mei Chai-Sarl », qui dispose d’un compte dans la même banque, n’a enregistré, depuis son ouverture, que deux opérations pour un montant global de 350.000 Fcfa dont 250.000 effectués par Wu Yuwei en personne.
D’après « Libération » les investigations effectuées auprès de l’administration fiscale ont établi que l’entreprise en question n’est pas un contribuable de la Direction des grandes entreprises (Dge) et est inconnue des impôts.
L’absence de souscription fiscale de la part du titulaire des comptes milite en faveur d’une présomption de blanchiment de fonds issus de la fraude fiscale pour défaut de déclarations de revenus issus d’une activité économique en l’occurrence le commerce des produits halieutiques, rapporte « Libération ».
Selon la même source, un autre ressortissant chinois est dans le collimateur de la justice pour les mêmes faits. Son nom Wu Yuwei. Et comme Caigen Chen, Wu Yuwei s’active dans la vente de produits halieutiques à travers l’entreprise « Ou mei Chai-Sarl » dans laquelle il détient 12 parts sociales.
Le compte détenu par Wu Yuwei dans une banque de la place a enregistré d’importantes opérations de versements en espèces réalisées par lui-même et de ses tiers. La société « Ou mei Chai-Sarl », qui dispose d’un compte dans la même banque, n’a enregistré, depuis son ouverture, que deux opérations pour un montant global de 350.000 Fcfa dont 250.000 effectués par Wu Yuwei en personne.
D’après « Libération » les investigations effectuées auprès de l’administration fiscale ont établi que l’entreprise en question n’est pas un contribuable de la Direction des grandes entreprises (Dge) et est inconnue des impôts.
L’absence de souscription fiscale de la part du titulaire des comptes milite en faveur d’une présomption de blanchiment de fonds issus de la fraude fiscale pour défaut de déclarations de revenus issus d’une activité économique en l’occurrence le commerce des produits halieutiques, rapporte « Libération ».
